ตามที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษ กรณี Forex-3D ซึ่งนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก ได้ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ โดยเสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในอัตราร้อยละ 60 – 80 และประกันคืนเงินต้นร้อยละ 100 เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ
และต่อมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการสอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับนายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวกรวม 9 ราย ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินเป็นคดีเศษที่ 36/2563 อีกเรื่องหนึ่ง โดยหนึ่งในผู้ต้องหาจำนวนดังกล่าวมีดารานักแสดงอักษรย่อ ป. รวมอยู่ด้วย นั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 36/2563 ดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว
โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีคำสั่งท้ายรายงานการสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 3 มาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แล้ว
วันนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ
เรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยเอกสารจำนวน 19 แฟ้ม 9,515 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว
